Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего по делам о «традиционных» действиях мошенников следует производить сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников по горячим следам. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них.

При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о её марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описывается имущество, переданное потерпевшим мошеннику. Важно также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки.

Использование воровского жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов. В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного поведения. Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления.

Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты. Этих лиц следует предупредить о недопустимости таких попыток, необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком.

Необходимо отметить еще одну важную особенность, связанную с расследованием современных мошенничеств в сфере экономики, банковской деятельности, так называемых «финансовых пирамид». По многим из этих дел имеется большое количество потерпевших (десятки тысяч). На каждого из них необходимо оформлять минимум четыре процессуальных документа: заявление, протокол допроса, постановление о признании гражданским истцом. Кроме того, к делу необходимо приобщать копию контракта или иного документа, регламентировавшего отношения между потерпевшим и преступником.

Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах, иных коммерческих структурах могут находиться средства мошеннической конторы, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые предстоит конфисковать. Важно установить, известны ли допрашиваемому другие обманутые мошенником лица (заказчики, клиенты и т. п.)

Так, при допросе задержанного с поличным карточного мошенника, продавца поддельных железнодорожных или лотерейных билетов, гадалки, продавца чужих квартир, лиц, действовавших под видом сотрудников полиции, налоговой инспекции др., в деталях выясняются место, время и иные обстоятельства задержания, причина появления лица в месте задержания, его действия перед задержанием, какое имущество и ценности имел при себе, откуда у него эти предметы, кто еще находился в том месте во время задержания.

Подробно выясняются также данные о личности задержанного: кроме вопросов анкетной части протокола допроса, выясняется жизненный и, особенно, трудовой путь; был ли ранее знаком с потерпевшим, в каких с ним отношениях находился.

В случае отрицания причастности подозреваемому задаются вопросы о том, где он был и что делал в тот момент, о котором говорит потерпевший; кто может подтвердить его алиби, если таковое выдвигается. Затем предъявляются доказательства, изобличающие подозреваемого: результаты обыска по месту жительства, показания потерпевшего, сданные им предметы и документы (полученные от мошенника), иные вещественные доказательства, заключения экспертиз и т. п.

Весьма сложен допрос лица, задержанного спустя длительное время после совершения преступления либо когда мошеннические действия носили длительный характер. Особенно относится это к мошенничествам, связанным с хищением жилой площади, похищением денежных средств коммерческих организаций и предприятий. При расследовании мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет, часто проводится осмотр компьютерной техники в процессе такого следственного действия как осмотр предметов (документов).

В ходе осмотра средств компьютерной техники непосредственными объектами его могут быть: отдельные компьютеры, не являющиеся составной частью локальных или глобальных сетей; рабочие станции (компьютеры), входящие в сеть; файл-сервер, т. е. центральный компьютер сети; сетевые линии связи; соединительные кабели; принтеры; модемы; сканеры и т. д. При непосредственном осмотре компьютера следует осмотреть системный блок, чтобы определить, какие внешние устройства к нему подключены на данный момент и какие могли быть подключены ранее (на это указывает наличие разъемов на задней панели системного блока).

Доступ к информации и исследование ее «на месте» допустимы лишь в тех случаях, когда невозможно изъять носитель и отправить его на экспертизу. Такой доступ должен производиться компетентным специалистом, который в состоянии понять и объяснить смысл и все последствия производимых им действий. Необходимо взять под контроль электроснабжение и исключить доступ к нему и компьютерной техники иных лиц. Если на момент обыска компьютер включен, необходимо сфотографировать изображение на мониторе. Выключенную технику не включать.

Техника опечатывается таким образом, чтобы исключить как физический доступ внутрь корпуса, так и подключение электропитания. Это обстоятельство отражается в протоколе. Изъятая техника упаковывается сообразно с хрупкостью и чувствительностью к внешним воздействиям.

Компьютерная экспертиза проводится по делам о мошенничестве, совершенном в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет. Посредством почерковедческой экспертизы идентифицируют исполнителя текста или подписи подложного документа (например, при незаконном получении пенсии, надбавки к зарплате; по протоколу фиктивного обыска, при незаконном получении кредитов и создании лжефирм — учредительские, финансовые и банковские документы и пр.).

Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет установить: способ изготовления подложного документа; факт замены фотографии на документе, который предъявлял мошенник; идентифицировать штамп, которыми нанесен оттиск на использованном мошенниками документе, средства множительной техники, на которой изготовлена представленный документ и т. д.

Объектами дактилоскопической экспертизы являются следы рук, оставленные мошенниками на предметах, документах, упаковке, телефонных аппаратах, бутылках, стаканах и т. п. Если ранее судимый мошенник представляет документы на другое лицо, дактилоскопическая карта послужит надежным средством для идентификации личности. Задача установления целого по части (например, по остаткам бумаги, ткани и другого упакованного материала, в который заворачивалась денежная или вещевая «кукла») решается с помощью трасологической экспертизы.

Физико-химическая экспертиза позволяет решить вопрос, из какого сплава изготовлены предметы, переданные потерпевшему, определить их химический состав, материал, из которых изготовлены, например, поддельные драгоценности (стекло вместо бриллиантов; медь, латунь, олово вместо золота, серебра, платины и т. п.). В случае изъятия у мошенников слитков металла или готовых изделий может быть решен вопрос о групповой принадлежности и идентичности с использованными в целях обмана изделиями.

Для изобличения мошенников важно бывает определить: заводским или кустарным способом изготовлен предмет, выданный потерпевшим; как может быть расшифрована маркировка представленного товара, что означает отдельные цифры и буквы, имеющиеся на изделии; соответствует ли фактическое наименование, качество, сорт и цена товара тем, которые указаны на ценнике, этикете или товарном ярлыке.

При использовании мошенниками поддельных камней-самоцветов, ювелирно-поделочных камней (имитаций бриллиантов, рубинов, сапфиров, александритов, аквамаринов, фианитов, жемчуга, янтаря, бирюзы, аметистов и т. д.) может быть назначена геммологическая экспертиза. Эта экспертиза обеспечивает диагностику природных и синтезированных камней-самоцветов и их подделок, позволяет установить факта подмены камней в ювелирных изделиях и т. п.

В последующем в целях идентификации может быть назначена фоноскопическая экспертиза, которая позволит определить принадлежность, зафиксированной на фонограмме речи, конкретному лицу. В случае совершения мошенничеств в кредитно-финансовой сфере, кроме изложенных выше, могут быть назначены судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, финансово-аналичтическая экспертизы.

При проведении указанных экспертиз представляется возможным установить правильность порядка регистрации фирмы, наличие всех необходимых учредительских документов, а также решить вопросы о правильности ведения бухгалтерского учета и оформления операций фирмы по получению ею кредитов, целевого расходования денежных средств. Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет определить период образования недостачи денежных средств или товарно-материальных ценностей, а также размер материального ущерба, причиненного государству, гражданам и организациям.

Доказать факт мошенничества при игре в карты может помочь математическая экспертиза, использующая положение и закономерности теории вероятности. Так, по одному из уголовных дел о карточном шулерстве было установлено, что вероятность одноразового случайного выпадения у одного игрока максимально возможного количества очков, а у двух других на очко меньше составляет один случай из 235 тысяч раздач карт.

Такое выпадение дважды, как это было в ряде эпизодов по делу, могло наступить в среднем один раз на 57 миллионов раздач. Эксперты пришли к выводу, что установленная по делу частота наступления выигрышной ситуации в условиях справедливой раздачи карт практически невозможна.

В связи с многообразием способов мошенничества, совершенствованием приемов обмана, может возникнуть необходимость в проведении и других видов экспертиз. Обобщение материалов практики последних лет свидетельствует о росте хищений, совершаемых группами лиц. Преступные группы отличают высокая степень конспирации, отлаженная система реализации краденого, использование разнообразных технических и транспортных средств.

Практика свидетельствует о том, что раскрываемость мошенничества прежде всего зависит от эффективности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования, выбора наиболее оптимальных направлений поиска преступников, установления каналов сбыта похищенного. А это в определенной степени зависит от знания следователем методики расследования данных видов преступлений.